改革創新  提質增效

深入推進企業持續健康發展

2014年1月15日

各位代表、同志們：

現在，我代表集團公司經營班子向大會作工作報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

2013年工作回顧

2013年，我們團結帶領全體職工牢牢把握“改進作風、創新管理、增強效益”的總要求，以開展黨的群眾路線教育實踐活動為動力，攻堅克難，務實有為，全年建成高速公路87公里，新開工項目104公里，征收通行費同比增長2.07 %，經營收入和利潤分別同比增長1.31%和27.58%；三項費用支出占年度預算的90.45%，同比下降44.56%。集團公司被評為全省交通系統年度目標責任考核優秀單位，運營里程突破2000公里，資產總額達到1570億元，開啟了企業穩健發展的新征程。

千方百計促開工，公路建設加速推進。在加快全省高速公路建設推進會的鼓舞下，我們迅速調整工作節拍，保通車、促開工、推“五化”，掀起了新一輪建設熱潮。三星快速干道、銅川—黃陵項目南段、略陽—陜甘界段建成。西臨改擴建、渭南—玉山、銅川—旬邑項目按時開工建設。銅黃項目北段、寶雞過境段、絳法改擴建項目快速有序推進。全面推行“五化”管理，工程關鍵指標、弱項指標合格率分別達到99%、93%。西銅高速試驗段、西漢高速強化工程通過竣工驗收，援疆福阿項目主體工程全部完成。

規范管理強運營，通行環境不斷改善。全力應對通行費征收下滑，開展專項稽查，清查免費車，吸引車輛上路，到10月份收費增速止跌回升。嚴格落實重大節假日小客車免費通行和“綠色通道”政策，有效降低了群眾出行成本。全年實施中修工程93公里，創建“靚美路段”150公里、“安美隧道”4座，整治行車安全隱患路段21處，路況水平得到鞏固。路產損失賠償率達96.6%，超限超載率控制在0.6%以內。西漢、白泉高速建立“122”路警聯合巡查工作機制的做法在全省推廣。加大緩堵保暢力度，擴建2個收費站，新建ETC車道16條，建成3個服務區，全年入區車輛、旅客同比增長50%、52%。

全力以赴拓市場，多元經營穩步發展。堅持以市場為導向，加快經營轉型，通過股權投資、交叉持股等方式，對機械化和綠化公司進行了整合重組，對電子、誠信公司進行了增資擴股，提升了競爭力。大力開拓新市場，有6家公司業務進入全國18個省份，集團外份額占到48%。積極延伸新業務，5家公司升級和新增資質10項，電子公司自主研發產品被交通運輸部推廣。努力提高盈利水平，將高速延長公司的投資收益穩定在市場合理區間，開發公司實現扭虧為盈。

多措并舉降成本，管理效益顯著提高。大力開展降本增效活動，新開工項目監理模式調整為總監辦一級。17個站實現收費治超一體化，核減編制264人。服務區超市商品統配率提高到56%，采購成本下降了23%。采取擇機發債、安排結構性存款等方式，減少融資成本；通過出租通信硅芯管、租賃服務區加油站，增加資產收益。成立企業研發中心和3個研發平臺，6項科研成果獲省科學技術二、三等獎，2項創新成果獲省職工科技節金、銀獎，西漢高速秦嶺1號隧道工程獲國家優質工程獎。

動真碰硬轉作風，節儉實干新風彰顯。堅決貫徹中央八項規定，制訂了實施細則等5個配套文件，從嚴執行，全力打好改進作風攻堅戰。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，狠抓學習教育，廣泛征集意見，召開高質量的專題民主生活會，扎實開展“四風”專項整治和企業“五項整頓”，各級領導深入一線與職工同工作、同生活，開展大調研活動，解決了一批突出問題。大力精簡會議活動，簡化公務接待，從簡舉辦項目開工、通車儀式，報廢處置一批車輛，會議、接待及車輛費用大幅下降。

凝心聚力促和諧，文明廉政建設成效明顯。掀起學習貫徹黨的十八屆三中全會精神和習近平總書記系列講話熱潮，自覺接受省委第三巡視組的監督檢查，迅速有效開展巡視反饋意見整改工作。組織“清風伴我行”書畫展、征文和演講比賽，編印《崗位廉政風險防控手冊》和《領導人員廉潔從業必讀3》。建立工資集體協商機制，落實職工年休假制度。學習宣傳首屆“最美高速人”事跡。集團公司獲省文明誠信行業先進集體、省安全生產先進單位稱號，西渭分公司韓敏被評為我省第三屆十大杰出工人。

2014年面臨形勢

黨的十八屆三中全會作出了全面深化改革的重大決定，必將對交通運輸和國有企業改革發展產生重大而深遠的影響。全國交通運輸工作會議提出要加快推進綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通發展。全省交通運輸工作會議要求深化行業改革、提升服務水平，為建設“三個陜西”提供交通運輸保障。這些既為企業發展增添了動力，也提出了新的更高要求。但應該看到，當前制約交通發展的資金、資源、環境、土地等因素日益凸顯，按時完成公路建設任務將面臨更多的困難和考驗，并且隨著通行費增速放緩，還本付息支出加大，企業發展也面臨前所未有的壓力和挑戰。我們一定要把思想和行動統一到全省交通工作的部署要求上來，增強信心，克難奮進，深入推動企業持續健康發展。

要切實把握好以下四點：

第一，圍繞加快轉型這條主線，推進企業穩健發展。加快轉型發展是適應我省高速公路建設規模調整、運營里程快速增長的必然要求。我們要準確把握行業發展的新趨勢和企業發展的新使命，將轉型發展提高到戰略層面來考慮，推進工作重心從以公路建設為主向運營管理服務為主轉變，發展方式由追求規模效益向提升質量效益轉變。

第二，把握改革創新這個根本，解決制約發展難題。要高揚改革旗幟，沖破思想觀念的束縛，跳出條條框框的限制，以改革統領全局，以創新提升發展，梳理企業發展面臨的深層次矛盾和問題，探索推進公路運營管理體制、服務區經營模式、經營企業監管體制、勞動用工制度等改革。

第三，堅持提質增效這個核心，提升企業綜合實力。提質就是要提高工程質量、服務質量和管理質量，以更優的產品和服務贏得未來。要把提質增效貫徹到管理、生產的各個環節，既要注重公路的公益性、服務性，也要考慮投入的產出、管理的成本，實現有質量、有效益的發展。

第四，突出改進作風這個關鍵，樹立實干強企新風。要把作風建設視為生命線工程，堅持標本兼治、長遠結合，既要解決突出問題，又要建章立制，形成長效機制，切實抓好省委巡視意見整改、“四風”專項整治和企業“五項整頓”，為企業發展增添動力、凝聚合力。

2014年工作安排

一、破解制約難題，又好又快推進項目建設

一是以突破征遷保證建設進度。要合理安排施工節點任務，西臨改擴建項目以施工、保暢兩不誤為目標，銅旬項目以4座連續剛構橋施工為關鍵，渭玉項目以石鼓山隧道為重點，銅黃北段、絳法改擴建、寶雞過境等項目以消除施工斷點為突破，多開工作面，均衡有序推進。二是以鞏固“五化”規范項目管理。把“五化”管理的重點由場地建設轉移到提升工程實體質量和結構安全上來，加強施工工藝和工序的改進和管控，以科學的施工組織和合理的工期安排換取工程質量的提升。三是以嚴格問責提升工程質量。開展路基質量通病治理等專項整治和工程設計、施工質量“回頭望”活動，落實工程質量責任制，以橋隧施工作業為重點，建設平安工地。四是以優化設計節約工程投資。加大設計優化力度，突出實用性和經濟性。強化工程變更的技術、經濟論證，嚴格按照批復建設地方連接線。建設管理費試行包干使用、節約獎勵。加快已通車路段工程結算支付，避免糾紛和索賠。五是以完善手續推動前期工作。力爭完成寶雞過境線涼泉—茍家嶺項目工可、初步設計批復，完成西寶改擴建、漢中西等項目建設用地批復，完成旬邑—鳳翔項目初步設計評審和合陽—銅川項目初步設計工作。

二、強化收費融資，增強資金保障能力

一是發揮收費、養護、路政聯動機制，堅持養護施工、路網調度服從收費需要，減少因養護作業、事故處置而造成的通行效率降低、車道封閉。二是加強收費政策研究，完善路網標志標牌，加大宣傳推廣，吸引車輛通行銅黃、西銅二通道、渭蒲、十天線等新開通和交通量小的路段。三是以嚴控非政策性免費、ETC車道逃費、施工開口逃費等為重點，強化收費稽查。四是加強收費治超一體化和“雙星”管理，抓好站長和收費人員收費政策、業務技能的學習，提高收費工作效能和應對突發狀況能力。五是完善機電運維規范要求和考核標準，強化合同管理，重點保障收費、隧道等機電系統的工作可靠，提高維護質量和應用水平。

要大力爭取省廳和有關部門支持，落實新建項目資本金。積極與國開行協商，爭取簽訂渭玉、銅旬項目貸款合同，按需投放銅黃等4個項目剩余貸款。探索融資租賃、保險資金專項投資等新的融資方式，力爭發行債券百億元。合理安排流動資金續貸方式，資金存量同比降低10%以上。

三、鞏固路況質量，打造舒美行車環境

一是強化公路日常養護。推廣《公路養護標準化手冊》，開展路域環境綜合整治，加大橋隧結構物預防性養護，排查完善排水、防護設施，保持路容整潔、路況良好。二是規范養護工程管理。重點實施路面病害維護、橋梁加固、交安設施增設等工程，推行養護工地標準化和管理精細化，實行養護施工企業信用評級，嚴格落實養護工程的招投標等程序，嚴格執行路面施工審批制度，保證上路人員的人身安全。三是提高公路養護水平。加強路面等管理系統應用，建設滑坡觀測預警系統，引進瀝青路面熱再生等廢舊路面材料回收利用技術，推進綠色養護。四是切實保護路產路權。加強路政巡查記錄痕跡化管理，加大拖欠路產賠償費車輛追繳力度。做好路政大（中）隊外觀場所和標識的統一規范工作，優化服務環境。五是完善治超長效機制。加強施工開口管理，嚴格省界辦證點許可管理流程，簡化大件運輸車輛監護手續，杜絕責任性投訴。

四、突出安全暢通，提升出行服務水平

一是提升安全運營水平。扎實推進平安交通建設，實施事故易發路段安全保障工程，重點整治西漢高速澇峪—朱雀段，擴建朱雀停車區降溫池，改善隧道路面抗滑性能。對西漢、漢寧及絳湯公路11座橋梁進行加固。加強隧道照明動態管理，消除“暗適應”。落實安檢站公安進駐，保障西漢高速橋隧安全。二是提升道路通暢水平。實施好收費站改擴建工程、ETC車道建設，提升站區通行能力。科學制訂西臨改擴建施工組織和交通分流方案，強化路警配合，最大限度降低對通行影響。在西漢高速安康段、西寶高速寶雞段實行路警“122”聯動模式，力爭年內推廣到各線路。完善應急保障隊伍和預警體系，逐步實現路網監控、預警、處置一體化建設，增強突發事件的快速處置能力。三是提升服務保障水平。積極應對節日出行高峰，抓好重大節假日小客車免費通行期間的服務和保暢工作，著力提高旅游景點、主要城市出入口的車輛過站效率和服務區接待能力。

五、加快結構調整，促進經營平穩增長

一是加強戰略引領。研究制定集團公司經營發展規劃，推動經營公司從注重產值向提升效益、單一建設業務向綜合發展、勞動密集型向技術密集型的轉型，形成以“品牌、質量、服務、技術”為核心的競爭新優勢。二是大力開拓市場。積極與國家扶持的產業政策結合，調整業務布局，突出主業，做活輔業，抓好資質升級增項，提高產品科技含量，千方百計鞏固和擴大市場份額。三是強化分類指導。按照施工類、技術咨詢類、服務貿易類，因企制宜，加大指導支持力度，解決經營中存在的問題，穩妥推進企業整合重組、增資擴股，幫助神州酒店應對經營困難，研究確定鴻業公司下一步發展方向。四是規范薪酬管理。盡快出臺經營公司薪酬總額全周期管理辦法和職工持股管理辦法，實行薪酬總額控制，完善職工持股進入退出機制，實現收入與責任、貢獻與薪酬掛鉤。五是改善經營管理。切實加強成本控制，及時回籠資金，對工程項目實行預算制和績效考核制，規范對外簽訂的經濟合同，避免法律糾紛。

六、加大改革力度，激發企業發展活力

一是優化集團管控機制，合理劃分總部與基層單位的事權，強化總部政策、規劃、流程制定及監督考核職能，夯實分公司、項目管理處管理主體責任，提高執行力、創新力和專業化管理能力。二是強化運營管理標準建設，全面梳理和借鑒外省先進經驗，制定規范公路運營管理工作的指導意見，作為今后推進公路運營管理工作規范性文件。在新開通路段探索扁平化管理模式，壓縮管理層級，降低運行成本。三是改革日常養管機制，堅持養護市場化、專業化管理方向，探索推進日常養護總承包，試點建設養護工區。四是改革服務區經營模式，采取經營項目外包與公益服務項目整體外包相結合、自有品牌與引進品牌相結合的方式，將服務區的餐飲、超市、汽修等推向市場，實行連鎖化經營、集約化管理。五是優化人力資源配置，核定總部及運營公司機關人員編制，精簡富余人員，充實和加強一線管理力量。六是規范工勤崗位和建設、經營自聘人員崗位勞動用工管理，全面推行勞務外包、勞務派遣等用工方式，有效防范用工風險。

七、堅持管理創新，夯實企業管理基礎

一是推進財務精細管理。加強全面預算管理，實行預算執行全程監控、預算與經費資金撥付聯動，做到有預算不超支、無預算不開支。二是強化科技創新支撐。加大新建項目濕陷性黃土地區路基穩定、滑坡治理、高邊坡防護、預防臺背沉降等技術研究。三是提高資產使用效率。發揮固定資產管理系統功能，全面梳理閑置土地、橋下空間、機械設備等資產現狀，提出盤活資產意見。四是加強管理風險防控。開展送法下基層活動，增強職工學法懂法用法意識和能力。及時處理法律糾紛案件，依法維護企業權益。深化內審工作，探索在線審計、借助外部審計等新方法。五是優化考核機制。全面推進對標考核。將項目建設考核權限下放，完善運營單位管理費、辦公費等成本費用考核指標，把凈資產收益率納入經營公司考核。六是規范內業資料。以收費、治超資料整合為重點，及時修訂規范標準，精簡各項工作的內業資料，做到資料完整、簡潔、實用。

八、關心關愛職工，大力建設和諧企業

一是保障職工權益。建立直接聯系職工制度，建立工會主席接待日制度，開展職工建言獻策活動，搭建企業與職工有效的溝通平臺。二是改善職工民生。加緊航天城基地收尾工作，做好成本和質量控制。爭取政策建立職工工資正常增長機制，解決一線職工就近上班、正常休假等問題。為一線青年搭建交友平臺，幫助解決“婚戀難”問題。三是凝聚職工力量。抓好職業道德教育和感恩教育，加強業務培訓和技能競賽、崗位練兵，開展形式多樣的群眾性、趣味性文體活動。四是打造高速文化。加大“最美高速人”宣傳學習，舉辦道德講堂，開展主題讀書活動，辦好企業網站、微博，傳播正能量。五是提高創建水平。圍繞爭創全國文明單位目標，對照標準，認真查漏補缺，全面提升企業文明程度。

九、嚴抓作風建設，鞏固教育實踐活動成果

一是搞好調查研究。抓住建設、養護、服務和管理中的關鍵問題，改進調研方式，做好成果應用，提高發現問題、解決問題的能力。二是深化公車治理。嚴格執行集團公司車輛配備標準，大幅壓縮車輛數量，堅持集中統一管理，堅決杜絕公車私用。三是大力整治會風文風。嚴控會議、活動的數量和規模，減少發文數量，提高發文質量。四是開展機關紀律整治。強化服務意識和擔當意識，嚴查紀律松散、推諉扯皮、辦事疲沓等行為，提高工作效率和服務水平。五是繼續嚴控三項費用。嚴格執行會議、接待事前審批，單車費用核算和費用支出公示制度。嚴控差旅費，壓縮日常辦公支出。六是完善厲行節約制度。認真貫徹厲行節約反對浪費條例等新規定，修訂細化會議活動、公務接待、公車使用等方面的制度，強化制度執行監督和問責，形成強有力的剛性約束。七是提高反腐倡廉水平。制訂懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規劃實施意見，加大反腐倡廉責任追究力度，強化崗位廉政教育和警示教育，完善民主評議行風方式。健全紀檢監察機構設置和人員配備。